“文化傳媒公司”搞跨境網(wǎng)絡詐騙 警方抓獲35名嫌疑人

福州新聞網(wǎng)11月8日訊（福州晚報記者 林春長 通訊員 榕公宣）“我就是在他們公司做做翻譯，說幾句英語，跟客戶聊聊日常生活呀。”面對民警的訊問，負責翻譯的小丁這樣回答。而她口中的“他們公司”是一個跨境網(wǎng)絡詐騙團伙，此時的小丁已經(jīng)成了詐騙犯罪嫌疑人。

近日，福州市公安局臺江分局破獲一起跨境網(wǎng)絡平臺投資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人35名，涉案金額200余萬元。7日，福州警方通報該起案情。

專挑境外男子下手

據(jù)了解，今年4月，大學畢業(yè)不久的小丁經(jīng)朋友介紹，來到位于臺江區(qū)某商業(yè)寫字樓的一家文化傳媒公司上班。小丁的工作內(nèi)容包括翻譯一些英文語音聊天記錄，或是使用聊天軟件與對方進行英語視頻對話等，以更好地博得對方的信任。

一開始，小丁并不知道這家公司的經(jīng)營項目，但工作后不久，她漸漸了解了該公司是一家網(wǎng)絡虛擬投資詐騙平臺。看到每促成一筆投資交易自己所能得到的分紅，小丁很快迷失在了金錢的誘惑當中。

據(jù)該團伙主要犯罪嫌疑人林某供述，公司專門針對境外男性開展詐騙，內(nèi)分五個工作組，每個工作組由一名組長和若干名業(yè)務員構成。分工時，各組組長負責冒充分析師、客戶經(jīng)理以及對組員的詐騙話術、詐騙業(yè)務進行培訓，各組業(yè)務員則負責通過使用聊天軟件包裝成貌美成功女性身份與境外男性交流，引誘被害人下載注冊其公司的投資平臺進行詐騙。

客戶“養(yǎng)肥再殺”

民警偵查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團伙在實施詐騙的過程中，先由業(yè)務員利用非法獲得的個人信息，通過某境外聊天軟件，冒充生活在國外的“白富美”添加好友，通過聊天騙取信任，指導對方在投資平臺購買理財產(chǎn)品或虛擬貨幣。在小額獲利后，客戶加大投資，這時理財產(chǎn)品突然貶值，價格狂跌，投入的資金被榨取一空。

其實這個所謂的投資平臺上的“大盤”走勢，都是通過人為操控的。在平臺各類數(shù)據(jù)的皮囊之后，隱藏著一個操盤團伙，通過小小盈利讓客戶深陷其中，騙取客戶大量投入，達到“養(yǎng)肥再殺”的目的。一旦客戶想要提現(xiàn)時，團伙便采取不再理睬、刪除客戶等方式拒絕讓客戶正常提現(xiàn)。

為躲避警方偵查打擊，該詐騙團伙專門選擇對境外人員進行詐騙，每周開展“話術”培訓，利用專業(yè)翻譯進行身份包裝、定制騙局、操控平臺漲跌，這些手段都是為了讓客戶放松警惕、容易上當。

警方搗毀詐騙窩點

在掌握該團伙犯罪證據(jù)后，今年10月18日，臺江公安分局后洲派出所和分局刑偵大隊等單位聯(lián)動出擊，在臺江區(qū)某商業(yè)寫字樓內(nèi)查獲涉嫌實施詐騙嫌疑人35名，扣押作案電腦、手機等200余臺。

民警突擊抓捕時，犯罪嫌疑人桌面的筆記本上記載著每周培訓的搭訕技巧、“投資”的專業(yè)術語還有“勵志雞湯”，電腦彈出的對話框里，還有不少人在詢問如何投資、如何提現(xiàn)。

隨即，民警對落網(wǎng)的35名犯罪嫌疑人逐一開展調(diào)查取證工作，固定犯罪證據(jù)，進一步擴大偵查線索。截至10月26日，民警初查后發(fā)現(xiàn)該團伙涉案金額200余萬元。

目前，35名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件正進一步審理中。

警方提示，近年來許多詐騙犯罪集團蠱惑、利誘大學生參與實施詐騙。大學生走出校門初入社會，切勿被利益所誘惑，當發(fā)現(xiàn)公司行為有問題的時候，及時離開，果斷舉報。不要一意孤行，給社會帶來巨大危害的同時，毀掉的是自己的青春。