利用虛擬貨幣傳銷 “資產(chǎn)團(tuán)隊(duì)”頭目被判刑并處罰金

2016年12月至2018年7月期間，一個(gè)以女子張某某為主要領(lǐng)導(dǎo)頭目的“虛擬幣資產(chǎn)團(tuán)隊(duì)”在臺(tái)江區(qū)某寫字樓租下場(chǎng)地，通過授課宣傳、聚餐聯(lián)誼等方式吸引投資人。他們公開宣稱，某虛擬幣是一種類似于比特幣的數(shù)字貨幣，投資前景廣闊，價(jià)格“只漲不跌”，還可用于購(gòu)買商品、消費(fèi)支付。

張某某及其下屬各團(tuán)隊(duì)成員引誘投資者下載相關(guān)手機(jī)APP注冊(cè)成為會(huì)員，通過掃描軟件中“上線（推薦人）”的二維碼或輸入“上線（推薦人）”的ID信息，形成組織層級(jí)、上下線關(guān)系。投資人通過微信錢包、支付寶、銀行卡、現(xiàn)金交易等向張某某等人購(gòu)買“虛擬幣”進(jìn)行投資。

2018年6月，在上述手機(jī)APP內(nèi)，很多人“虛擬幣”的賬戶無(wú)法正常交易、登錄，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失。原來，張某某團(tuán)隊(duì)成員共分6級(jí)，一共115人。最終，投資者損失共計(jì)人民幣1004萬(wàn)余元。

張某某被刑事拘留審查后，臺(tái)江區(qū)檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向臺(tái)江區(qū)法院提起公訴。2022年11月30日，張某某被臺(tái)江區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。目前，其他涉案人員正在進(jìn)一步偵查中。

案例點(diǎn)睛：

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。（記者 葉智勤 通訊員 程慧 陳晨燕）