兩部門聯合發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例

記者12月27日從最高人民檢察院獲悉，最高人民檢察院和國家外匯管理局近日聯合發布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例。

據介紹，此次發布的案例主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件，還包括以虛擬貨幣為媒介開展非法買賣外匯的案件。

最高檢第四檢察廳負責人表示，發布這批案例對解決檢察辦案中指控證明犯罪難題具有重要指導意義，有助于檢察機關正確把握非法買賣外匯刑事案件的證明標準，進一步提高引導取證、證據審查能力，切實加大非法買賣外匯犯罪全鏈條懲治力度，也有助于檢察機關進一步加大與外匯管理部門等方面的協作力度，強化行刑銜接。

國家外匯局管理檢查司負責人介紹，近兩年來，國家外匯局配合司法機關打擊非法經營等外匯違法犯罪案件200余件，行政查處非法買賣外匯、逃匯、騙購外匯等違規案件1100余起，罰沒款約15億元人民幣，有力維護外匯市場良性秩序。

據介紹，當前外匯違法犯罪呈現以下幾方面新的趨勢和特點：

——資金跨境轉移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境對敲模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循環，有意逃避監管視線。

——資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網絡支付等支付結算工具便捷、高效，不法分子在全國范圍內多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。

——非法信息發布傳播“社交媒體化”。社交網絡、直播平臺充斥大量信息，境外網站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯絡發布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵后，在極短時間內更換網址卷土重來。

據悉，下一步，最高檢、國家外匯局將進一步加強執法司法協作，完善執法司法標準，依法懲治各類外匯違法犯罪活動，暢通行刑雙向銜接，懲防并舉，維護外匯市場健康秩序。（記者：劉碩、劉開雄）