美訴高盛前銀行家事件始末 馬來西亞1MDB案最新進展！

美國對高盛(226.97, 1.60, 0.71%)（Goldman Sachs）兩名前銀行家提起訴訟，指控他們與一名馬來西亞金融家勾結，從該國主權財富基金“一馬發展有限公司”（1MDB）挪走了數十億美元。

美國司法部昨日提起的這些指控，是一項聯邦調查帶來的首批指控，該調查引發了有關馬來西亞腐敗程度以及這家華爾街銀行的文化與管控的問題。

劉特佐

據一位知情人士透露，高盛還將現任雇員、亞洲投行業務前聯席主管安德里亞•維拉（Andrea Vella）停了職。記者無法聯系到維拉請其置評。高盛稱其正在“審議起訴文件”。

起訴書稱，1MDB有逾27億美元被挪用，這一操作涉及賄賂馬來西亞和阿布扎比的政府官員。丑聞中的其他案件意味著被挪用的總數接近45億美元。

該基金于2009年由馬來西亞前總理納吉布•拉扎克（Najib Razak）創立，他在今年早些時候敗選后下臺，之后，由于其在1MDB事件中的角色，他被新政府指控腐敗。他已表示不承認相關指控。

這起丑聞的中心人物、金融家劉特佐（Jho Low）被控洗錢及非法向外國官員行賄。其發言人稱，他堅稱自己無罪，并請公眾“在證據浮出水面之前不要妄下定論，他相信證據將證明他的清白”。

美國司法部的起訴書指控劉特佐和兩位銀行家——蒂姆•萊斯納（Tim Leissner）與Roger Ng——合謀賄賂官員，使高盛贏得1MDB的咨詢業務。他們被控將資金轉移給自己和同伙，然后對高盛的合規和情報團隊隱瞞賄款以及劉特佐的參與。

2016年離開高盛的萊斯納，已承認合謀洗錢與賄賂外國官員。法庭記錄顯示，他已在8月認罪——這表明他也許在與檢方合作。

Roger Ng曾是高盛駐東南亞的一名董事總經理，他已在馬來西亞被捕，面臨類似刑事指控。

高盛被指在無視內部合規的情況下撮合交易，并因此受到批評。檢方稱其從發行60億美元1MDB債券賺取了6億美元的營收和費用。起訴書稱，該行的“企業文化……專注于做成交易，有時會將這一目標置于恰當的合規操作之前。”

來源于FT中文網