跨國(guó)團(tuán)伙騙6億：成員開賓利、迪巴赫等豪車 黃金藏床底（2）

犯罪團(tuán)伙在菲律賓設(shè)立的窩點(diǎn)

“他們利用網(wǎng)購(gòu)來的身份證、銀行卡，甚至還有U盾，將這些賬戶分為不同等級(jí)。比如一級(jí)賬戶主要用于收取賭博人員的賭資，賭資再拆分轉(zhuǎn)入第二級(jí)賬戶，然后再拆分轉(zhuǎn)入第三級(jí)賬戶用于取現(xiàn)。”辦案民警表示，這些犯罪嫌疑人試圖通過上述方式控制風(fēng)險(xiǎn)，躲避偵查。

參與賭博賬號(hào)逾36萬個(gè)

除了上述情況外，專案組還掌握發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙以黃某洪為首，團(tuán)伙成員逾百人，他們?cè)诜坡少e架設(shè)“KONE娛樂”、“菲博娛樂”、“銀狐”、“一號(hào)莊”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，吸引國(guó)內(nèi)賭徒參賭，以“百家樂”、“香港六合彩”、“分分彩”等方式進(jìn)行賭博。

犯罪團(tuán)伙在菲律賓租的宿舍

為了吸引更多賭博人員參與，該團(tuán)伙還四處尋找網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷渠道幫其進(jìn)行推廣，而賭徒一旦“上套”，注冊(cè)成為會(huì)員后，通過網(wǎng)銀或支付寶、微信、匯通天下等第三方支付平臺(tái)向網(wǎng)站提供的投注賬號(hào)打入賭資即可參賭。

記者獲悉，該團(tuán)伙核心成員主要在國(guó)內(nèi)活動(dòng)，其中在廣東、福建等地有專人負(fù)責(zé)在銀行提現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，甚至用提出的資金大量購(gòu)買黃金、證券、豪車等物品。僅目前初步統(tǒng)計(jì)，在該團(tuán)伙設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)注冊(cè)的賬號(hào)逾36萬個(gè)，分布在全國(guó)多個(gè)省市。“他們運(yùn)營(yíng)這些賭博網(wǎng)站兩年多時(shí)間，獲得的非法贏利就達(dá)到了人民幣6個(gè)多億。”

現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)金堆滿一桌子

與菲律賓的抓捕行動(dòng)一樣，在福建莆田，專案組成員早在4月12日已經(jīng)悄悄進(jìn)入，并展開抓捕行動(dòng)的最后部署。連續(xù)數(shù)天的蹲點(diǎn)、排查，十多個(gè)重點(diǎn)抓捕對(duì)象及其居住地被鎖定。

一夜未眠，一聲令下。與菲律賓的行動(dòng)同步展開。記者獲悉，當(dāng)日抓捕中，警方搜出黃金數(shù)十公斤，有些犯罪嫌疑人家里看上去很破，但從其改裝過的床底、衣柜頂處搜出數(shù)百萬元。“當(dāng)天在辦案所在地休息，擔(dān)心贓物丟失，我頭一遭枕著十多塊黃金睡的覺。”有辦案民警打趣說。

記者了解到，除了黃金外，當(dāng)時(shí)警方搜出的現(xiàn)金達(dá)到了約3232萬元。數(shù)名銀行工作人員事后到場(chǎng)清點(diǎn)，靠著點(diǎn)鈔機(jī)也工作了將近4個(gè)小時(shí)，方才清點(diǎn)完畢。

據(jù)悉，99名被抓捕的犯罪嫌疑人中，絕大部分都來自福建莆田，其中不少都是90后，而在菲律賓抓獲的55名犯罪嫌疑人中，很多都是持旅游簽證到當(dāng)?shù)睾鬁粝聛?，從事賭博網(wǎng)站的客服等方面工作。

目前，案件正在緊張辦理中。依據(jù)我國(guó)法律，賭博系違法犯罪活動(dòng)，警方將依法打擊查處。對(duì)于全國(guó)約36萬網(wǎng)絡(luò)賭博參與者，專案組將提請(qǐng)公安部協(xié)調(diào)各地警方依法追查處理。